证券代码：872495 证券简称：凯鸿物流 主办券商：国泰君安

(资料图片)

浙江凯鸿物流股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长薛军

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

独立董事王爱华、应晶、汪萍因工作、疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-147)。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023年度申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2023年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-151)。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财的公告》(公告编号:2022-150)。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事汪萍、王爱华、应晶对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年 12月 22日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-148)。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江凯鸿物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2022年 12月 22日